Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 15 - 30 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
+ Thông qua các tờ trình:
ü Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022
ü Trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022 và đề xuất mức thù lao 2023
ü Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
ü Thông qua tờ trình về mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty
+ Các nội dung khác có liên quan.
